Политика AML и KYC

Противодействие отмыванию денег и Знай своего клиента

1. Общие принципы

МЭИ придерживается международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (Anti-Money Laundering — AML) и финансированием терроризма. Мы стремимся предотвратить использование нашей Платформы в незаконных целях.

2. Процедура KYC (Знай своего клиента)

В случаях, предусмотренных законодательством или внутренними правилами безопасности (например, при выводе крупных сумм или подозрительной активности), МЭИ оставляет за собой право запросить у Пользователя прохождение процедуры верификации личности.

Процедура может включать запрос:

Документа, удостоверяющего личность (паспорт, ID-карта).
Подтверждения адреса проживания.
Фотографии пользователя с документом (селфи).

3. Мониторинг транзакций

Мы осуществляем автоматический и ручной мониторинг транзакций для выявления подозрительных операций. При обнаружении признаков незаконной деятельности аккаунт может быть временно заблокирован для проведения проверки.

4. Отказ в обслуживании

МЭИ оставляет за собой право отказать в обслуживании лицам из санкционных списков, а также пользователям, отказавшимся предоставить необходимые для проверки документы.